奇闻天空

热门：技校门 兽兽门 日记门 作业门视频 张馨予 艳照门 破处门 90后

犯罪嫌疑人王丹，男，1970年10月25日生，湖南长沙人，大学文化。

于2005年创办深圳金海岸文化传播有限公司，原本从事合法的媒体制作业务。

2008年初，王丹在深圳开设“湖南智盈科技信息有限公司”，在长沙开设“湖南智盈投资顾问有限公司”、“湖南金城资产管理有限公司”。

先后聘请张军、郭凯等一批股票分析师作为股评“专家”，纠集李文波、高笑等十余人担任高级主管和业务经理，组成一个分工严密的犯罪集团，大肆骗取股民钱财。

湖南智盈特大网络诈骗案的诈骗手法大致分为三个步骤，正是这三步骗术骗倒了全国20多个省市的数千股民。

人物

【第一步】 “专家热线电话”布下陷阱

王丹等人利用金海岸公司成熟的媒体制作技术，预先在公司摄录好张军等证券分析师所做每日股评节目，通过购买节目播出时段在广西、内蒙古等省级卫视台播放，在节目画面里以飞字广告、背景字幕有意推出以400开头的所谓 “专家热线电话”。

接着，张军等“专家”遵照王丹等人旨意，在节目里胡编滥造，大肆吹嘘，全然把自己装成“股神”。

此外，通过金牛王公司在互联网设立“金牛财经”网站，公布所谓“专家热线电话”。

王丹等人正是利用地方省级电视台的公信力及辐射全国的影响力、公众对专家的普遍盲从，诱使股民纷纷拨打其预设的热线电话，以此布下陷阱，引诱股民上当受骗。

【第二步】 “高额盈利”诱惑股民

股民拨打的400“热线电话”实际是一个根本无人值守且无法打通的忙音电话，但股民的来电号码却被连接在智盈、金海岸公司的电脑自动记录。

此时，事先招募好的十多名业务经理、麾下百余名业务员便陆续登场。

他们根据股民来电显示，以电话、短信、网络等多种形式，轮番拨打并哄骗股民加入其“专家炒股团队”或入会，以推荐“黑马”、承诺股民盈利30%以上等种种诱饵，诱使股民以每季度3800元、8800元、16800元、28800元等多个收费标准向其指定银行账户汇款。

【第三步】 “售后服务”继续套骗资金

当股民汇款后，接到所谓购买软件协议或资产管理顾问协议而发觉不对劲，要求提供实质服务时，就由公司所谓的客服部接手，做所谓的“售后服务”，由王丹指派唐彦恒组织十多名客服人员与股民继续周旋。

为守住被骗资金，“客服人员”与“业务员”相互勾结，采取多招骗术：第一招是传真一份购买“金牛王智能选股决策软件”合同，单方面将咨询行为变更为卖软件，以此哄骗顾客并企图规避法律，日后逃避打击；第二招是哄骗顾客相信“专家老师”，并安排少数股民与张军等“专家”视频聊天打消股民疑虑；

第三招是鼓动股民继续交钱升级成为高级会员；最后一招：如股民坚信受骗，执意要求退款，且经客服人员和业务员相互推诿后，仍无法骗下去，即采取金蝉脱壳之计，谎称前面的人是骗子，打着公司旗号在外面行骗，已被公司开除了，“我才是真正的公司专家助理，你应该与我合作”等等。

九大股市骗术

1、虚假承诺高收益

以推销“黑马”、“涨停板”股票，保证高额回报为诱饵，向投资者收取高额咨询费或会员费，胡乱推荐股票造成投资者损失。

2、推销炒股软件

表面上推销炒股软件，但在后续服务中为客户荐股和股评服务，并收取相关费用，实质是变相从事证券投资咨询业务。

3、分析师无执业资格

一些不具有相关证券业务资格的机构或所谓的分析师，以专家、老师免费诊股或免费提供金股为诱饵，引诱投资者发送短信或拨打其提供的热线电话，获取投资者的电话号码后再通过业务电话营销术诱骗投资者入会，诈取会员费、服务费。

4、利用网络非法荐股

一些不具有相关证券业务资格的机构或个人开办网站或开设炒股网络互动平台，发表大量股评和荐股信息，以推荐黑马、免费荐股及诊股、保证收益等为名公开招揽客户，非法提供荐股服务，诈取投资者的费用。

5、冒充知名证券机构

冒充知名的证券公司、基金公司或证券投资咨询机构，或使用与知名证券经营机构相似的名称，通过设立网站或电话营销，以实施操盘工程或“做庄”计划等为名招收会员，诱使投资者上当，接收其证券投资咨询或委托理财服务。

6、以代客操盘为陷阱

不具有相关证券业务资格的机构或者个人，宣称可以提供一对一指导和代客操盘，获取客户账户交易密码代理操作股票账户，或者由客户将资金汇到指定账户直接由其统一操作，双方约定收益按一定比例分红。投资者将资金打入其账户后，不法机构或个人往往宣称其投资已获利，并提供虚假的盈利对账单诱使客户不断汇款。一旦客户要求分红或者退款，不法机构或个人往往以各种理由推托，最后玩“失踪”。

7、以涨停股为诱饵

一些所谓的私募操盘机构或个人收市后向投资者推荐明日涨停股，宣称正在招募实施坐庄计划，通过推荐涨停股验证其实力，所推荐的相关股票往往在第二天开盘即涨停，以此引诱投资者，并吸收投资者入会，向投资者收取“坐庄费”或咨询费，但投资者接盘后相关个股往往冲高回落并持续大跌导致被套。

8、对外声称私募基金

一些不法机构开设网站，对外宣称为合法的阳光私募基金公司，以证券投资管理和企业资产委托管理等为主业，与信托投资公司合作发售证券资产集合产品，并每日公布证券资产集合产品和净值、收益率等指标，引诱投资者购买其产品。其网站往往还有会员荐股等栏目，非法发布荐股和股评信息。

9、假冒证监会或交易所工作人员名义

一些机构和个人为更快地敛财，甚至直接冒充证监会和证券交易所工作人员，欺骗投资者，招揽投资咨询业务，不仅属于非法证券经营活动，还涉嫌诈骗。

赞助商链接：培训导航 上海招聘网 12333公共招聘网 网络营销 职业规划